Το προφίλ των κατηγορούμενων και η δράση όπως περιγράφεται στη δικογραφία

Σύμφωνα με τις αρχές, επικεφαλής του κυκλώματος εμφανίζεται ένας απότακτος αστυφύλακας της ΕΛ.ΑΣ., με υπαρχηγό έναν γνωστό επιχειρηματία. Στην ίδια δικογραφία αναφέρεται πως ακόμη τρία άτομα φέρονται να εμπλέκονται:

• η σύντροφος του αρχηγού,

• ο σωματοφύλακας του επιχειρηματία,

• και ένας 46χρονος, επιφορτισμένος  με τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων.

O απότακτος αστυνομικός συναντούσε συχνά υποψήφια θύματα στο καζίνο, με τις συναντήσεις να οργανώνονται από τον υπαρχηγό. Στόχος, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ήταν να πείθονται πολίτες να παραδώσουν χρηματικά ποσά για «επενδυτικό παιχνίδι» στα τραπέζια του καζίνο.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.
Ο φερόμενος αρχηγός φέρεται να δήλωσε πως επί χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα εθισμού στον τζόγο, υποστηρίζοντας ότι όσοι του έδωσαν χρήματα το έκαναν με δική τους επιλογή και επίγνωση του ρίσκου. Τόνισε επίσης ότι ουδέποτε εξαπάτησε κανέναν και πως η εικόνα που παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέρες «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Η πλευρά του Σπύρου Μαρτίκα

Ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος κατήγγειλε το κύκλωμα, φέρεται να έχει παραδώσει στις αρχές στοιχεία που – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του – αποδεικνύουν τη μεθοδευμένη δράση της ομάδας. Η πλευρά του υποστηρίζει ότι τα άτομα που εμφανίζονταν ως «επενδυτές» αξιοποιούσαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων για να αποσπούν χρηματικά ποσά, παρουσιάζοντας ανύπαρκτες ή παραπλανητικές «στρατηγικές κέρδους».